邀加入公司高層群聊，經過 董事長 授意向外轉賬290餘萬元，轉賬成功後，反身詢問公司經理與董事長，發現並無此事，由此案發。日前，上海市閔行區人民檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對犯罪嫌疑人李某提起公訴。
董事長 邀請入群，授意轉賬 沒毛病
小劉是上海市閔行區某租賃有限公司的出納，2016年9月19日下午，小劉收到董事長王章發來的消息： 小劉，我是王章。我給你發一個群號，12345678。這個是我們公司的高層群，你加一下。 小劉按照王董的要求申請加入瞭該群，進群後發現公司的經理陳華也在二手廚具收購裡面。 小劉啊，你把公司的財務也拉進群裡來。 王董發來消息。
待財務進群後，王董在群聊裡發瞭一張圖片，圖上是蕪湖市某網絡公司的賬號。 你們往這個賬號上轉275萬元。 通過財務審核通過後，小劉將這筆錢轉給該公司。接著，董事長王章又在群裡發消息， 小劉，你們再給這個商貿公司的賬戶裡轉150萬。 並附上一張有該公司賬號信息的圖片。 王董，我們賬上沒有這麼多錢瞭，現在隻剩下23萬瞭。 那你就先轉20萬吧，剩下的明天你再給他打一次款，別忘記瞭。 於是，小劉又用同樣的方式給商貿公司轉賬。
現實裡偶遇經理，恍然發現系被騙
當日下班時，小劉在公司遇見經理陳華，便問道， 剛剛王董說的那兩筆錢我都轉過去瞭。 什麼錢？ 你不是在群裡嗎？王董讓轉的，一筆275萬的，一筆20萬的 你確定是王董讓你轉的？我問問。
陳華掛瞭電話，轉身說道： 我問過瞭，王董說他沒有拉你進群，也沒有叫你轉這兩筆賬。肯定是騙子冒充我們讓你轉的，趕快去報警！ 小劉聽後愣住瞭台中中古餐飲設備， 明明是王董讓我轉錢的呀 待緩過神來後，小劉急忙往派出所趕。
錢款被迅速轉移，銀行各網點取現
警方接到報案後，根據小劉提供的銀行賬戶迅速鎖定犯罪嫌疑人錢某（在逃）、李某等人。審查發現，19日上午11時，李某等人便在銀行門外等待取款。直至當日下午16時許，由李某等人負責的賬戶內到賬70萬元後，李某便開車帶眾人去某銀行的三個網點取款。
李某到案後供述稱： 事先我們準備瞭一些銀行卡，隻要錢一到賬，我們就通過迅速把錢轉到這幾張銀行卡裡面，然後大傢分頭去櫃臺取現金。我那天就開車帶他們跑銀行，也跟他們一起進去瞭。
但是那天也挺背的，4點多錢太晚到賬，銀行5點就下班，根本沒辦法一次性全取出來。結果隻取到瞭40多萬，其他的都是通過網上轉賬把錢轉移出來的。
經審查，19日下午，錢某等以擺渡錢款為由，向李某借銀行卡並向其卡內轉入2萬元。之後，錢某要求李某幫其將2萬元取出。
日前，上海市閔行區人民檢察院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪對犯罪嫌疑人李某提起公訴；公安機關已對犯罪嫌疑人錢某進行網上追逃。
（文中人物均為化名）
延伸閱讀：
財務誤將248萬轉給騙子 法院台中二手冰櫃買賣判賠10%
全站熱搜
留言列表
